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金谷信托面临大面积纠纷 连环起诉32家企业

发布时间:2019-10-09 19:47:07

行业已进入“多事之秋”。

21世纪网获得独家爆料,中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”)因发行的“金谷·向日葵3号中小企业发展信托计划”(以下简称“向日葵3号”),尽管号称“已兑付”,但已给金谷信托带来大面积的纠纷。

公开资料显示,“向日葵3号”成立于2012年8月,总募集资金27235万元,为结构化产品,其中一期规模为11525万元,二期规模为15710万元,期限为12个月,预计年化收益率为9%-10%,用于向浙江省台州地区中小企业发放信用贷款。

信托公告显示,该计划优先级本益已足额清偿。然而,因所投企业出现重大风险,金谷信托已将计划担保方首信担保告上法庭。

21世纪网独家获悉,该计划所投的92家中小企业,贷款本息全部还清的仅为20多家。剩下的企业中,多家企业破产、倒闭或遭法院查封。知情人士透露,金谷信托将陆续起诉违约的超过30家家中小企业。而违约的企业到底有多少家,目前仍不得而知。

信托计划最终的损失,究竟是由次级委托人承担,还是有信托公司承担,目前也是一个迷。

被告企业已经注销

台州市联金橡塑有限公司(以下简称“联金橡塑” )是被金谷信托追责的30多家企业其中之一。该公司法定代表人李小琴及担保方均成为金谷信托的追责对象。

21世纪网获得的文件显示,金谷信托与联金橡塑曾签订《借款合同》,合同约定金谷信托向联金橡塑发放贷款350万元用于购置材料,借款期限自2012年9月6日至2013年8月5日,借款利率为每月1.28%,按月付息,本金至借款期限届满时一次性还清。首信担保提供连带责任保证。

2012年9月,金谷信托依据《借款合同》约定将350万转入联金橡塑在路桥农村合作银行开立的账户内,履行了发放贷款的义务。

借款期间,联金橡塑仅偿还了2013年1月20号之前的利息,借款期满后,首信担保与李小琴亦未承担担保责任。

工商资料显示,联金橡塑成立于2009年7月,注册资本为210万元,主营橡胶、塑料制品的制造与销售,法定代表人为李小琴。目前经营状态显示已注销。

21世纪网查阅工商资料发现,联金橡塑于2012年12月以股东会决议解散为由在工商局办理了注销登记。

也就是说,这家公司在拿到借款之后,仅3个月,就进行了注销。这究竟是经营困难所致,还是人为的骗局?

需起诉32家企业

金谷信托“向日葵3号”投资的92家中小企业中,违约的联金橡塑并不是特例。

据知情人爆料,92家中小企业,贷款本息全部还清的仅为27家。在尚未还清本息的企业中,倒闭企业超过10家,破产清算、被法院起诉、账户查封的企业也不在少数。包括联金橡塑在内,金谷信托将陆续起诉未能按时偿还本息的共计30家中小企业。该知情人士表示,随着时间的推移,问题企业的数量还有进一步上升的可能。

信托资料显示,“向日葵3号”一期成立于2012年8月8日,募集资金共11525万元,共签署信托合同43份,二期成立于同年8月27日,募集资金共15710万元,共签署信托合同47份,两期共计募集资金27235万,银行为上海浦东发展银行台州玉环支行。

该计划为结构化产品,优先级信托资金为21790万元,次级份额由浙江玉环中小企业管理公司以自有金认购,优先级与次级的结构比例为8:2。次级公司注册资本金1000万元,优先级信托本益未达到预期目标的投资风险由次级投资人提供全额补足义务。

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